根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第 532 号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第 711 号)等相关规定,现将部分违规典型总统娱乐平台注册通报如下:
总统娱乐平台注册 1 :温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案
2020 年 7 月至 2021 年 3 月,温州立连进出口有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇 167 笔,金额合计 676.8 万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 394.6 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
总统娱乐平台注册 2 :晋江市泉和仪器科技有限公司非法买卖外汇案
2018 年 7 月至 2020 年 7 月,晋江市泉和仪器科技有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇 42 笔,金额合计 1231.4 万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 683.2 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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3
:广东籍陈某非法买卖外汇案
2021 年 3 月至 2022 年 8 月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇 156 笔,金额合计 276.6 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 142.5 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
总统娱乐平台注册 4 :山东籍胡某非法买卖外汇案
2021 年 1 月至 11 月,胡某通过地下钱庄非法买卖外汇 19 笔,金额合计 333.1 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 215.7 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
总统娱乐平台注册 5 :河南籍刘某非法买卖外汇案
2020 年 9 月至 2021 年 6 月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇 33 笔,金额合计 104.1 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 81.9 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
总统娱乐平台注册 6 :河南籍吴某非法买卖外汇案
2017 年 8 月至 2021 年 6 月,吴某通过地下钱庄非法买卖外汇 98 笔,金额合计 475.3 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 288.3 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017 年 5 月至 2021 年 2 月,蔡某通过地下钱庄非法买卖外汇 58 笔,金额合计 413.6 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 235.5 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2014 年 2 月至 2020 年 10 月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇 133 笔,金额合计 470.1 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 279.7 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
总统娱乐平台注册 9 :湖南籍唐某非法买卖外汇案
2019 年 5 月至 2020 年 7 月,唐某通过地下钱庄非法买卖外汇 122 笔,金额合计 257.2 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 174.9 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
总统娱乐平台注册 10 :广东籍范某非法买卖外汇案
2018 年 4 月至 2020 年 6 月,范某通过地下钱庄非法买卖外汇 86 笔,金额合计 580.5 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 365.7 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。