2017 年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，打击虚假、欺骗性交易行为，维护健康良性的外汇市场秩序，守住不发生系统性风险的底线。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第 492 号）等相关千禧娱乐下载ios，现将部分外汇违规典型案件通报如下：

案例 1 ：广州市畅利进出口有限公司逃汇案

2015 年 5 月至 7 月，广州市畅利进出口有限公司虚构贸易背景，重复使用进口报关单，对外付汇 5048.68 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条的千禧娱乐下载ios，构成逃汇行为，违规金额巨大，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 952.39 万元人民币。

案例 2 ：宁波高新区高岸贸易有限公司逃汇案

2015 年 8 月，宁波高新区高岸贸易有限公司虚构转口贸易背景，使用其他公司已经提货的海运提单，对外付汇 2369 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条的千禧娱乐下载ios，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 587 万元人民币。

案例 3 ：露妮商贸（上海）有限公司逃汇案

2015 年 12 月，露妮商贸（上海）有限公司篡改海运提单，构造转口贸易，向境外非法转移资金 1025 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条的千禧娱乐下载ios，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 331 万元人民币。

案例 4 ：宁波多福曼化工有限公司逃汇案

2015 年 3 月至 2016 年 11 月，宁波多福曼化工有限公司借用其他公司海运提单，对外付汇 1923.62 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条千禧娱乐下载ios，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 379.3 万元人民币。

案例 5 ：山东永佳集团有限公司逃汇案

2016 年 6 月至 9 月，山东永佳集团有限公司伪造提单，对外付汇 489.75 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条的千禧娱乐下载ios，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 162.27 万元人民币。

案例 6 ：中国农业银行上海黄浦支行违规办理转口贸易案

2016 年 1 月至 2016 年 3 月，中国农业银行上海黄浦支行未尽职审查转口贸易真实性，在企业未能提供有效货权凭证情况下，违规办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的千禧娱乐下载ios，予以责令限期改正，并处罚款 100 万元人民币。

案例 7 ：中国银行舟山分行违规办理转口贸易案

2016 年 5 月至 7 月，中国银行舟山分行未尽职审查转口贸易真实性，在企业不具有转口贸易货权凭证情况下，违规办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的千禧娱乐下载ios，责令限期改正，没收违法所得 21.6 万元人民币，并处罚款 100 万元人民币，暂停其对公售汇业务 6 个月。

案例 8 ：中国民生银行泉州分行违规办理内保外贷案

2014 年 9 月至 2015 年 6 月期间及 2015 年 9 月至 2016 年 7 月期间，中国民生银行泉州分行在办理内保外贷签约及履约时，未对债务人主体资格、担保资金来源、担保项下资金用途、计划还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查，违规办理购付汇业务。

该行上述行为违反了《跨境担保外汇管理千禧娱乐下载ios》第十二条及第二十八条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的千禧娱乐下载ios，责令限期改正，没收违法所得 304.1 万元人民币，并处罚款 800 万元人民币。

案例 9 ：厦门国际银行珠海分行违规办理内保外贷案

2014 年 8 月至 2015 年 8 月期间，厦门国际银行珠海分行在办理内保外贷签约及履约时，未对境外债务人还款能力和还款资金来源进行尽职审核和调查，也未对贷款资金用途进行持续监督和跟踪，违规办理购付汇业务。

该行上述行为违反了《跨境担保外汇管理千禧娱乐下载ios》第十二条及第二十八条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条，没收违法所得 81.6 万元人民币，并处罚款 100 万元人民币，暂停其对公售汇业务 3 个月。

案例 10 ：华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行违规办理内保外贷案

2015 年 9 月至 10 月期间及 2016 年 9 月期间，华侨永亨银行北京分行在办理内保外贷签约及履约时，未对债务合同、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查，违规办理购付汇业务。

该行上述行为违反了《跨境担保外汇管理千禧娱乐下载ios》第十二条及第二十八条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的千禧娱乐下载ios，责令限期改正，没收违法所得 387.9 万元人民币，并处罚款 400 万元人民币，暂停售汇业务 3 个月。

案例 11 ：企业银行（中国）有限公司深圳分行违规办理内保外贷案

2014 年 9 月至 11 月期间及 2016 年 10 月至 11 月期间，企业银行深圳分行在办理内保外贷签约及履约时，在企业提交单证存在提单受益人与贸易买卖方不一致等明显问题的情况下，未对预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查，也未对贷款资金用途进行持续监督和跟踪，违规办理购付汇业务。

该行上述行为违反了《跨境担保外汇管理千禧娱乐下载ios》第十二条及第二十八条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的千禧娱乐下载ios，责令限期改正，没收违法所得 22.9 万元人民币，并处罚款 200 万元人民币。

案例 12 ：上海海通证券资产管理公司违规转让 QDII 投资额度案

2015 年 1 月至 2016 年 6 月，上海海通证券资产管理公司违反 QDII 投资外汇管理千禧娱乐下载ios，向不具有 QDII 投资资格和资质的公司提供投资额度，累计净汇出 1628 万美元，且向外汇局提交不实证明材料。

该公司上述行为违反了《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理千禧娱乐下载ios》第六条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十四条的千禧娱乐下载ios，予以警告，并处罚款 775 万元人民币。

案例 13 ：深圳诺安基金管理公司非法套汇案

2015 年 10 月，深圳诺安基金管理公司为谋取非法利益，以 QDII 投资名义购汇汇出外汇资金 298.7 万美元在境外结汇后又于当日汇回，以此套取境内外人民币汇率价差。

该公司上述行为违反了《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理千禧娱乐下载ios》第二条、第十六条的千禧娱乐下载ios，严重干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十条的千禧娱乐下载ios，处罚款 95 万元人民币。

案例 14 ：河南籍褚某非法买卖外汇案

2016 年 9 月至 10 月，褚某为实现非法向境外转移资产目的，将 3000 万元人民币分 3 次打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其加拿大账户，金额合计 591 万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的千禧娱乐下载ios，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 195 万元人民币。

案例 15 ：山东籍刘某非法买卖外汇案

2015 年 2 月至 8 月，刘某为实现非法向境外转移资金目的，通过本人账户将 1355.1 万元人民币分 7 次转入地下钱庄控制的境内账户，由其亲属在澳大利亚从地下钱庄收取非法兑换所得 256.45 万澳元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的千禧娱乐下载ios，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 97 万元人民币。

案例 16 ：江西籍钟某非法买卖外汇案

2016 年 1 月至 5 月，钟某将 115.33 万美元通过地下钱庄兑换并转入本人境内账户，违规金额合计 757.76 万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的千禧娱乐下载ios，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的千禧娱乐下载ios，对其给予警告，并处以罚款 53.03 万元人民币。

案例 17 ：澳门籍郑某非法买卖外汇案

2013 年 2 月至 2015 年 7 月，郑某利用本人在境内个人账户支付或收取人民币，同时利用境外账户收取或支付对应港币，为他人非法兑换外汇，交易共计 33 笔，违规金额合计 6501.57 万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的千禧娱乐下载ios，构成非法买卖外汇行为，严重扰乱外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条的千禧娱乐下载ios，对其给予警告，并处以罚款 325.08 万元人民币。

案例 18 ：江苏籍臧某非法买卖外汇案

2016 年 4 月至 5 月，臧某在澳门货币兑换店通过 POS 机刷卡支付人民币资金方式兑换港币现钞，违规金额合计 1174.6 万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的千禧娱乐下载ios，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的千禧娱乐下载ios，对其给予警告，并处以罚款 93.97 万元人民币。

案例 19 ：内蒙古籍宋某分拆逃汇案

2015 年 7 月至 2016 年 12 月，宋某为实现非法转移资产目的，利用本人及其亲属、朋友共计 54 人的个人年度购汇额度，以出国留学费、就医、境外旅游等虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其境外账户，非法转移资金 349.27 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的千禧娱乐下载ios，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 68.3 万元人民币。

案例 20 ：河南籍蒋某分拆逃汇案

2017 年 1 月至 4 月，蒋某为实现非法向境外转移资产目的，借用 55 人的年度购汇额度，以个人自费旅游的虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其香港账户，金额合计 269.38 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的千禧娱乐下载ios，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的千禧娱乐下载ios，对其处以罚款 38.97 万元人民币